Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 21.12.2022.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 21.12.2022.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение и Утверждение Плана развития Банка на 2023 г.
2. Утверждение (пересмотр) Плана финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности и пересмотр СТБ 41 «Положение Об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности в ПАО «Норвик Банк».
3. Отчет о результатах оценки стратегического риска.
4. Об утверждении новой редакции внутренних нормативных документов.
5. Утверждение Плана-графика проверок Службы внутреннего аудита на 2023г.
6. Об утверждении новой редакции внутренних нормативных документов.
7. Отчет исполнительного органа управления о функционировании систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита. Оценка функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, в т.ч. на основе регулярных отчетов исполнительного органа управления и руководящих сотрудников, осуществляющих функции внутреннего контроля и аудита и иных источников информации.
8. О направлении в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Западный центр допуска финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайства о согласовании кандидатур на должность Заместителей Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» с предоставлением права распоряжения денежными средствами.
9. О направлении в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Западный центр допуска финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайства о согласовании кандидатуры на должность члена Правления ПАО «Норвик Банк» с предоставлением права распоряжения денежными средствами.
10. О выплате дополнительной материальной мотивации временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка.
11. Утверждение (пересмотр) СТБ 101-2020 «Положение об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в ПАО «Норвик Банк» в рамках ежегодного пересмотра документов по управлению рисками в соответствии с Указанием Банка России №3624-У).
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления (Приказ от 12.12.2022 № 834-к/лс)
Траб Денис Арутюнович
3.2. Дата 21.12.2022г.